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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-16 04:32:10
普陀反洗钱案例题新
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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旁路柔性电缆中间接头耐热可塑性合成橡胶绝缘体正常允许温度不小于70℃,短路时允许温度不小于250℃。
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )