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(法律合规部)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
2024-01-16 02:39:49
2019年柜员等级考试题库(共5014题)最终版
(法律合规部)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
A.代理人
B.实际受益人
C.实际控制人
D.实际使用人
正确答案是D
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(法律合规部)客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()负责报告。
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(法律合规部)福建省公安厅、省财政厅明确举报'黑恶势力'最高奖金额是______元。