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(党群工作部)银行业金融机构从业人员要拒绝洗钱,及时报告( ),履行反洗钱义务。
2024-01-16 02:39:16
2019年柜员等级考试题库(共5014题)最终版
(党群工作部)银行业金融机构从业人员要拒绝洗钱,及时报告( ),履行反洗钱义务。
A.交易明细
B.大额交易和可疑交易
C.大额交易
D.可疑交易
正确答案是B
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(党群工作部)银行业金融机构从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及( ),拒绝黄、赌、毒。
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(党群工作部)银行业金融机构从业人员不从事与本机构有()的第二职业。