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12.产品洗钱风险等级分类包括()。
2024-01-16 02:14:00
2018对公客户经理考试题库(多选)
12.产品洗钱风险等级分类包括()。
A.A.禁止类
B.B.高风险
C.C.中高风险
D.D.中低风险
正确答案是BCD
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11.产品洗钱风险评估内容包括()。
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13.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,我行需要进行实时监测的恐怖活动组织