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金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和( )。
2024-01-16 01:07:11
结算上岗考试-单选
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和( )。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.内控制度
C.大额交易申请制度
D.合规审计制度
正确答案是A
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反洗钱说法中下列属于大额交易的是( )。
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中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为( )万元。