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根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是( )
2024-01-16 01:07:01
结算上岗考试-单选
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是( )
A.罚款
B.责令限期改正
C.责令停业
D.追究刑事责任
正确答案是B
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某企业客户已开立基本存款账户,因借款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该商业银行正确的做法是( )。
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商业银行的“三性”目标不包括( )。