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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-15 21:41:26
201907反洗钱考试案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.走私犯罪洗钱
正确答案是D
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作为银行从业人员,如何预防此类洗钱风险?( )
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