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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-15 21:41:26
201907反洗钱考试案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.零包贩毒洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.破坏金融管理秩序罪
正确答案是D
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针对本案中可疑交易客户,某银行应采取分析的要点不包括有( )。
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以下哪些罪名属于此案所属犯罪?( )