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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-15 21:41:22
201907反洗钱考试案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.毒品洗钱
B.地下钱庄洗钱
C.骗税洗钱
D.集资洗钱
正确答案是C
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针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )