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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-15 21:41:21
201907反洗钱考试案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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《中华人民共和国网络安全法》自2017年6月1日起施行。( )
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )