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风险为本原则,即我行建立的可疑交易监测标准应当与面临的洗钱和恐怖融资风险相匹配。
2024-01-15 21:40:08
2019题库修改版
1
风险为本原则,即我行建立的可疑交易监测标准应当与面临的洗钱和恐怖融资风险相匹配。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准时,应分别以人民币和美元折算,
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取消企业银行账户许可地区的分行为企业法人、非企业法人、个体工商户、机关事业单位办理人民币结算账户业务时,应签署《华夏银行取消企业