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交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当合并提交大额交易报告。
2024-01-15 21:40:08
2019题库修改版
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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因业务需要,同一人员可以兼职不同机构的同一反洗钱岗位。
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大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万