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身份识别时发现客户属于我国政府、各级监管部门、联合国安理会制裁等限制交易名单的,应()。
2024-01-15 21:39:18
2019题库修改版
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身份识别时发现客户属于我国政府、各级监管部门、联合国安理会制裁等限制交易名单的,应()。
A.禁止准入
B.限制交易
C.提交可疑交易报告
D.无区别办理
正确答案是ABC
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内部账户核对实行( )的原则。
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以下属于开户时录入的有效身份证件的是()。