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我行新开客户时对()进行实时监控。
2024-01-15 21:39:11
2019题库修改版
我行新开客户时对()进行实时监控。
A.恐怖活动组织名单
B.联合国安理会制裁决议名单
C.恐怖活动人员名单
D.我行认为应当实施实时监控的名单
正确答案是ABCD
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反洗钱工作平台监控名单包括()等。
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对名单回溯匹配符合预警规则的客户和交易系统会推送前台进行核实,各分行应在接收回溯预警信息的T+2个工作日内,结合客户名称、()等