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新建立业务关系的客户风险等级初评为中风险、较低风险,由()负责最终认定
2024-01-15 20:39:23
2016年柜员题库(单选题)
新建立业务关系的客户风险等级初评为中风险、较低风险,由()负责最终认定
A.营业机构
B.分行内控合规部
C.分行客户风险等级划分认定小组
D.不需进行人工认定
正确答案是A
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()负责低风险等级客户的最终认定
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通过名单监测匹配确认的高风险等级客户,由()负责最终认定