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常见的洗钱方式有
2024-01-15 20:33:41
银行资格法律法规与综合能力初级
常见的洗钱方式有
A.借用金融机构匿名存储
B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C.使用空壳公司
D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E.走私
正确答案是ABCDE
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,进行现场检查时可以采取的措施包括
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洗钱通常通过几个阶段进行,主要有