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自然人账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,按照()标准提交大额交易报告。
2024-01-15 20:09:04
yzyh客户经理春季考试--汇总
自然人账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,按照()标准提交大额交易报告。
A.跨境
B.境内
C.属低标准
D.属高标准
正确答案是A
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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。