柜面在受理境外个人业务时,客户为被制裁对象的,柜面应如何处理。
A.正常办理后,登记台账
B.正常办理后,在运营系统中上报二级异常
C.《境外个人尽职调查表》经审批后办理
D.拒绝办理业务,并在运营系统中上报二级异常
E.柜面拒绝办理业务,并立即上报总行合规部。
正确答案是5
柜面在受理境外个人业务时,客户为被制裁对象的,柜面应如何处理。
A.正常办理后,登记台账
B.正常办理后,在运营系统中上报二级异常
C.《境外个人尽职调查表》经审批后办理
D.拒绝办理业务,并在运营系统中上报二级异常
E.柜面拒绝办理业务,并立即上报总行合规部。
正确答案是5