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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。
2024-01-15 18:04:21
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。