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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,但是法律另有规定的除外。
2024-01-15 18:04:20
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,但是法律另有规定的除外。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关解除冻结通知的,应当继续冻结。
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金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。