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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
2024-01-15 18:04:18
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
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自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。