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金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
2024-01-15 18:04:17
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户先前提交的身份证件已过有效期的,金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定,如统一确定为证件到期后的“三个
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金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。