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交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。
2024-01-15 18:04:17
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。
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客户先前提交的身份证件已过有效期的,金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定,如统一确定为证件到期后的“三个