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从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。
2024-01-15 18:04:16
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核并登记。
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。