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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份
2024-01-15 18:04:15
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采
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在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。