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成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
2024-01-15 18:04:14
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪