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在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。
2024-01-15 18:03:57
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关报送可疑交易线索
正确答案是ABC
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以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是