首页
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
2024-01-15 18:03:54
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
正确答案是ABCD
上一篇:
客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
下一篇:
客户洗钱风险分类标准( )。