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根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型:
2024-01-15 18:03:45
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型:
A.初次识别
B.重新识别
C.持续识别
D.再识别
正确答案是ABC
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反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?
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省联社管制度、管系统、管流程,为基层行社提供反洗钱基础支持,履行行业指导职能;法人行社_______,履行法人职责。