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在监控名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回性调查,井按规定提交可疑交易报告
2024-01-15 18:03:31
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
在监控名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回性调查,井按规定提交可疑交易报告
A.半
B.一
C.两
D.三
正确答案是D
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专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历
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