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5. 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行()尽职调查程序。
2024-01-15 16:48:59
国际业务最终版
5. 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行()尽职调查程序。
A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱
正确答案是ABCD
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4. 总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客
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6. 总行国际金融部综合考虑外资银行(),定期对外资银行客户进行评价,并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。