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6.外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理,境内外分支机构不能擅自建立代理行关系,不得自行交换()。
2024-01-15 16:47:39
国际业务最终版
6.外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理,境内外分支机构不能擅自建立代理行关系,不得自行交换()。
A.签字样本
B.年报
C.联系方式
D.控制文件
正确答案是D
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5.总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核
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7.境内外分支机构经总行国际金融部授权后与外资银行客户签署的国际业务合作协议应在当地行建立档案主卷,并在协议签署后()个工作日内