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下列( )是银行业金融机构可疑交易报告要素内容。
2024-01-15 15:36:15
2018初级客户经理-全汇总
下列( )是银行业金融机构可疑交易报告要素内容。
A.客户联系方式
B.客户类型
C.对私客户的家庭情况
D.对公客户注册资金
E.可疑交易特征描述
正确答案是ABDE
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金融机构大额交易,如未发现可疑的,交易一方为下列( )机构时,金融机构可以不报告。
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以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。