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各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应严格按照反洗钱的相关规定报告(
2024-01-15 15:31:47
2018初级客户经理-全汇总
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各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应严格按照反洗钱的相关规定报告( )。
A.人民银行
B.上级部门
C.银监会
D.风险部门
正确答案是A
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个人客户可在福建省农村信用社( )办理网上银行注册手续,企业客户在福建省农村信用社( )办理注册手续。
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( )是指境外汇款客户充分利用中国银联境内外的跨行网络,通过ATM、银行柜面、退税网点、互联网等受理终端和渠道,实时完成其持有