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银行员工参与非法集资,非法集资利益相关方往往会利用其银行员工身份,通过上访、借助媒体等向银行施压,对银行形成( )。
2024-01-15 15:31:02
常山合规考试卷二
银行员工参与非法集资,非法集资利益相关方往往会利用其银行员工身份,通过上访、借助媒体等向银行施压,对银行形成( )。
A.道德风险
B.法律风险
C.案件风险
D.舆情风险
正确答案是D
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为了防范贸易背景真实性核查不严,办理业务务必取得购销合同、增值税发票、( )审核相关单据、合同的真实性。
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对企业集团关联客户银行实现( )授信。