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反洗钱交易报告制度中不包括:( )
2024-01-15 15:27:33
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(单选题)
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反洗钱交易报告制度中不包括:( )
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.可疑线索移送制度
D.交易报告免责条款
正确答案是C
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出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告( )
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此