以下属于本案可疑交易类型的识别点为( )。
A.多张银行卡存在共同的异常开户特点,如开户时间、留存地址
B.资金交易呈结构性交易,快进快出,日终基本不留余额
C.通过非面对面交易渠道,有意规避银行系统监管
D.交易对手固定,往往不与关联账户以外的账户发生资金交易
正确答案是ABC
以下属于本案可疑交易类型的识别点为( )。
A.多张银行卡存在共同的异常开户特点,如开户时间、留存地址
B.资金交易呈结构性交易,快进快出,日终基本不留余额
C.通过非面对面交易渠道,有意规避银行系统监管
D.交易对手固定,往往不与关联账户以外的账户发生资金交易
正确答案是ABC