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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
2024-01-15 13:11:02
2019年临农商转编-反洗钱案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A.诈骗洗钱
B.零包贩毒洗钱
C.集资洗钱
D.传销洗钱
正确答案是B
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针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )。
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。