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大额交易报告工作以人工新增为主,反洗钱监控系统报送为辅。
2024-01-15 12:54:08
现场管理题库(判断)
大额交易报告工作以人工新增为主,反洗钱监控系统报送为辅。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对既属于大额交易又属于可疑交易的,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报
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