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洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经
2024-01-15 12:53:46
现场管理题库(判断)
洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称“长期”指1年以上。
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进行现场检查,应当经银行业监督管理机构负责人批准。检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。