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属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()
2024-01-15 12:52:37
现场管理题库(单选)
属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()
A.1年
B.1个月
C.10天
D.一周
正确答案是C
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下列属于可疑支付交易的是()。
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根据的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现