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网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴,由电子银行部统筹管理。( )
2024-01-15 11:22:42
辽宁省建平农商银行上岗考试新题(1000题)
网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴,由电子银行部统筹管理。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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日终填写的《电子银行业务资料汇总表》一式两份,一份随凭证移交事后监督,一份由网点留存。( )
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网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易