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识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
2024-01-15 11:22:37
辽宁省建平农商银行上岗考试新题(1000题)
识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文
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个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户