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应严格执行我行反洗钱、反恐怖融资和制裁合规管理相关制度,不得为农业银行反洗钱制裁名单库内及洗钱和恐怖融资风险等级为中风险类及以上
2024-01-15 10:55:47
全量作业规则题库(判断)
应严格执行我行反洗钱、反恐怖融资和制裁合规管理相关制度,不得为农业银行反洗钱制裁名单库内及洗钱和恐怖融资风险等级为中风险类及以上的客户办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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第三方存管/融资融券业务签约,个人投资者无需提交《中国农业银行第三方存管/融资融券业务申请表》。
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第三方存管/融资融券预约开户撤销业务适用于在银行做过预约开户且已在指定证券公司办理激活的个人投资者及机构投资者办理预约开户撤销。