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CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理托管合约变更。高风险类,客户经理提供《加强型尽职调查表》。
2024-01-15 10:55:31
全量作业规则题库(判断)
CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理托管合约变更。高风险类,客户经理提供《加强型尽职调查表》。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在托管合约到期前或合约到期后都可以进行资金转出和退回,交易金额小于等于托管资金可用余额。
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交易资金托管合约变更已签约的结算账户时,必须是签约时收、付款委托人同一客户下的结算账户。