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CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理托管资金转出(退回)。高风险类,客户经理提供《加强型尽职调查表》
2024-01-15 10:55:30
全量作业规则题库(判断)
CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理托管资金转出(退回)。高风险类,客户经理提供《加强型尽职调查表》
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《托管资金转出指令》上加盖的印鉴与《托管指令授权书》中约定的付款委托人预留印鉴是否保持一致;《托管资金退回指令》上加盖的印鉴与《
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在托管合约到期前或合约到期后都可以进行资金转出和退回,交易金额小于等于托管资金可用余额。