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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-15 10:26:26
2019浙江农信信贷从业考试—单选
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银行监督管理委员会
D.公安机关
正确答案是B
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有( )种类型,可疑交易共有( )种类型。