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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
2024-01-15 10:11:07
浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗(D)单选题
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案是A
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支