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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
2024-01-15 09:31:23
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
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可以根据客户要求开立匿名账户。