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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
2024-01-15 09:31:21
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其